很多朋友对于虚拟货币涉案金额和东营虚拟货币案例判决书不太懂，今天就由小编来为大家分享，希望可以帮助到大家，下面一起来看看吧！

本文目录

  1. 涉案金额是销户的那张卡，怎么又把我这张卡冻结
  2. 王永基案件
  3. 东营虚拟货币案例判决书
  4. 杭州：警方捣毁假冒比特币交易诈骗团伙，涉案金额超3000万元, 你怎么看？

涉案金额是销户的那张卡，怎么又把我这张卡冻结

（一）银行卡及卡内资金，与犯罪行为人有关

公安机关在查办案件过程中，如果涉及到赃款赃物，就倾向于将涉案的赃款赃物全部查封、扣押、冻结。犯罪嫌疑人名下的房产、车子、银行卡、股票、证券、股权等全部财产，都会部分或者全部予以查封、扣押、冻结，方便查明案件事实，也方便罚金刑、没收财产刑等刑罚的执行。

另外，这些犯罪嫌疑人的近亲属名下的房产、车子、银行卡、股票、证券、股权等财产，公安机关也会视案件情况，对其中部分或者全部进行查封、扣押、冻结，避免犯罪嫌疑人及其近亲属转移财产。

（二）银行卡及卡内资金，与公安侦办刑事案件相关联

1、卡主被冻卡的主要四种情形

（1）卡主银行卡进行过网上赌博，或购买网络违法彩票

现在许多人会在闲暇之余，通过手机微信等方式进入各类违法的赌博网站、彩票网站或下载APP进行赌博或购买违法彩票，认为可能只是一种休闲娱乐活动。但由于网赌平台往往会用洗钱团伙的银行账户进行走账，会很容易导致银行卡被冻结。

（2）卡主从事虚拟货币/区块链交易，进行投资行为

如果经常性从事虚拟货币的，被冻结银行卡很容易收到违法犯罪团队转入的银行资金，很容易被公安冻结。

（3）卡主从事外贸收到其他陌生第三方的转款，或主动换汇

此种情况下，被冻结银行卡往往并未参与或从事过任何违法犯罪活动，从未进行过网络赌博、购买彩票等违法活动，也未参与过电信诈骗等犯罪活动，但却被公安机关冻结。

那么，就需要自己仔细排查近期的所有银行往来流水情况，尤其是进账的流水，非常有可能系因有涉嫌诈骗、赌博、洗钱等犯罪嫌疑人员或平台的资金转入而引起了公安机关的冻结措施。

（4）卡主收到正常资金，但由于汇款人银行卡被冻结而受到影响

如卡主并未参与任何违法犯罪，也系收到正常款项汇入，但如果上家汇款人银行卡涉嫌刑事案件被冻结，也可能导致本人银行卡被冻。

2、公安机关冻卡的主要几类型案件

（1）开设赌场案，即，专门查处网络赌博违法犯罪活动

（2）诈骗案，即，专门查处电信诈骗及网络诈骗犯罪活动

（3）“断卡”（买卡卖卡）行动案或洗钱案，比如，帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪收益罪、非法经营罪、妨害信用卡管理罪、窃取、收买、非法提供信用卡信息罪、非法利用信息网络罪、侵犯公民个人信息罪等案件

王永基案件

据报道，2017年，王永基涉嫌利用伪造的报道和谣言，在互联网上发布有关涉及房地产、股票、医药等领域的不实信息，吸引投资人购买其所谓的虚拟货币和股票，涉案金额高达30亿元人民币。此外，王永基还被怀疑参与非法集资活动，以及在行政处罚后再次投资非法经营领域。

2019年，中国公安机关宣布已依法处理涉及王永基的案件，其中数百名涉案人员已被刑拘。同时，国务院金融稳定发展委员会也发布了《关于打击整治虚拟货币交易场所的通知》，明确表示对于违反法律法规的虚拟货币交易场所进行严厉打击和整治。

东营虚拟货币案例判决书

1.东营虚拟货币案例已经有了判决书。

2.根据报道，该案件中的被告人因非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑十年，并处罚金人民币五百万元。

这是因为被告人通过虚拟货币平台非法吸收公众存款，涉案金额高达数十亿元，给社会带来了极大的负面影响。

3.这个案例的判决书可以引起我们对虚拟货币的监管和管理的重视，同时也提醒我们要警惕非法集资等金融诈骗行为。

杭州：警方捣毁假冒比特币交易诈骗团伙，涉案金额超3000万元, 你怎么看？

比特币是依靠区块链技术实现去中心化点对点的支付的一种加密虚拟货币，由中本聪在2008年提出，2009年正式诞生。比特币的总量是有限的，它可以兑换成很多国家的货币也可以购买一些虚拟物件。

随着比特币的普及，价格也水涨船高，所以操作比特币也成为很多投机者热衷的一项投资。也正因为这样，给不法分子提供了非法盈利的环境。不过，2017年9月4日，央行等七部委发公告称中国禁止虚拟货币交易，并且陆续关闭了比特币交易端口。也就是说目前国内市场上接触到的比特币网站基本上都是假的，交易平台基本上都是有些不法分子自己构建的虚假平台。

对于杭州警方捣毁假冒比特币交易诈骗团伙，涉案金额超3000万元，这个事件，我的看法是，对于想以此从事诈骗的奉劝一句：多行不义必自毙，要合法经营，君子爱财取之有道。对于想通过投资盈利的朋友，对市场上各种投资理财渠道，要擦亮双眼，不要参与非法融资，不要参与P2P，不要参与各种来路不明的虚拟投资品种。

下面我结合我自己的了解，给大家讲讲，比特币交易诈骗的来龙去脉。

首先，诈骗集团花钱请一些技术人员构建一个虚拟的比特币网站和比特币交易平台，这个平台的比特币走势和真实的比特币走势一样，同涨同跌，非专业人士基本看不出这是一个虚假的交易平台。同时，对接第三方支付平台来完成客户的入金出金业务，这个第三方支付平台收到客户入金后，转手把客户的资金转到诈骗分子手中，相应的给客户一个虚假的数字而已。

随后，构建好虚假比特币交易平台，对接好出入金通道后，接下来，不法分子就开始招募员工去网络上拉客户，甚至在一些网站上投放广告，以此吸引有投资意向的客户来参与比特币交易。在这个过程中，公司员工会建立很多微信群，每个群里面基本上都是公司员工，只有一两个是真实的客户，员工每个人都有好多个微信号，在群里活跃气氛，并且经常在群里贴虚假的盈利图，以此来引诱客户。同时还有所谓的专业老师在线指导客户进行交易，很多群里的托会不时的夸赞老师，说跟着老师赚了多少多少钱，使客户对老师产生信任。通过不断的对客户洗脑，最后客户在诱惑面前抵挡不住，跟着开户进行入金交易。

最后，当客户入金后，有些诈骗公司会让客户不断的追加资金，并且提供反向操作指令，导致客户亏损。更有甚者，直接在虚假后台直接操纵价格或者客户的交易端，使客户在短时间大幅亏损，甚至爆仓。

所以，投资者朋友对于现在网络上的各种投资渠道，一定要谨慎，不要参与各种不合法不合规的虚假投资，碰到此类投资，可以多向身边懂行的朋友咨询，不要盲目投资。

虚拟货币涉案金额和东营虚拟货币案例判决书的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！

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