大家好，今天小编来为大家解答贵阳近期虚拟货币案这个问题，买卖虚拟货币，遭异地冻卡该如何处理？很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

本文目录

  1. 贵阳置业融资担保有限公司可靠吗
  2. 买卖虚拟货币，遭异地冻卡该如何处理？
  3. 贵阳市和贵安新区什么时候招商引资引入了比特币矿场？
  4. 现在贵阳的云汇聚英是不是传销？

贵阳置业融资担保有限公司可靠吗

很可靠，是国有企业。

贵阳置业融资担保有限公司成立于2001-08-16，法定代表人为罗丽，注册资本为3000万元人民币，统一社会信用代码为915201007309423314，企业地址位于贵州省贵阳市云岩区陕西路23号3层，所属行业为货币金融服务，经营范围包含：住房公积金贷款担保、住房抵押（按揭）贷款担保、其他融资性担保业务。兼营：与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以及使用不高于净资产20%的自有资金进行符合规定的投资。

买卖虚拟货币，遭异地冻卡该如何处理？

一般分为两种类型第一种类型，银行冻结；

而银行冻结也有2种：

1、某些国家和地区的银行，不允许银行账户参与数字资产交易（例如由于转账时备注了BTC、ETH、USDT等，导致银行的风控系统监测到），所以当出现账户涉及数字资产交易时，则会被银行冻结或者暂停部分交易权限；

2、有可能是因为此银行账户的行为，触发了银行的反洗钱系统（例如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等）。一般情况而言，银行不会直接冻结银行卡，而只会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”，也就是暂停您的部分交易权限。

这种情况怎么处理呢？

直接联系你的开户银行，按照银行的要求提供您的相关信息（一般是解释资金往来的原因）即可。至于银行问你是交易什么东西？你最好说是期货期权什么的，也可以直接说炒币的，具体要根据各银行和区域的不同，对这方面审核标准也不一样。但是出现这种银行冻结的情况一般来说问题不大。

第二种类型，司法冻结；

司法冻结的逻辑，按照各国的司法程序不同，有所区别。但是大致都是类似的。

受害者在被诈骗以后，向警方报案，警方按照受害者的钱所走过的银行账号，把相关资金线上的银行账号全部冻结。例如，受害者的钱，打给了银行账号A，A又打给了银行账号B，B又打给了银行账号C，往后又延伸到了D，E，F；那么有可能A、B、C、D，E，F都会被冻结，而B、C、D、E、F有可能对这笔资金的来源，都是不知情的。

冻结，一般不是你收到了有问题的资金，就立马被冻结。您可能会因为1个月前的交易被冻结。不过一般而言，是因为几天之前的某笔交易，被冻结。

如果你的银行卡被司法冻结了，你首先需要找银行了解是被哪个部门冻结，冻结期限是多久。这两个信息很重要，银行后台一定会显示，最好是要拿到这两个信息。

1、大部分的司法冻结，都只是暂时冻结，配合警方调查而已，在两三个工作日内，就会自动解冻。这种不用管，到期自动解冻。但是也要注意到期时，把钱转走，因为有可能这个被牵连的案子不只是一个地方有受害人，那么可能就会被不止一个地方冻结，以后可能还会发生再次冻结的情况。另外，这个48或者72小时，并不是准点解冻，有的会延后几个小时，甚至半天。

2、第二种，显示冻结半年。一般情况，是您直接收到了有问题的资金，或者是离有问题资金的源头比较近，可能会被冻结半年。当然，由于各个地方司法机关处理的方法不同，有的地区，直接就是冻结半年。

如果遇到第二种情况，你就只能按照司法部分要求提供资料证据积极配合调查，没有别的路可以走。

所述，我们如何在日常炒币交易中避免这种情况发生呢？我给大家几点建议。

1、在发生转账交易时，千万不要备注数字货币、BTC、ETH、USDT等字眼，因为这在各银行或者支付宝微信那里都属于敏感字眼，切记切记。

2、不要使用一张银行卡频繁交易，比如一天之内多次出入账，且数额较大，这种是最容易引起银行注意的。要多办几张银行卡，换着来交易。或者出入账的时候选择支付宝，微信等来个中继，这样可以避免大部分的坑。

或者单独拿出一张独立的交易银行卡，专门接受数字货币收款，与你的日常资金分离开来，不绑支付宝微信等，这样就算你的卡被冻结，也不会影响你的正常生活以及现金流。

3、交易时尽量选择信誉较高且比较熟悉的商家。比如：成交率98%以上、商家注册时间较早、成交笔数大。这样的商家比较有保障，如果碰上那种账号才注册没多久，且信誉不高的商家一定要注意了。

贵阳市和贵安新区什么时候招商引资引入了比特币矿场？

贵安新区是2011年时任贵州省委书记栗战书和时任省长赵克志首次提出贵安新区的概念。2011年10月新区建立，并以贵阳、安顺两地名的第一个字而定名为贵安新区。贵州省计划通过5—10年的努力，把贵安新区打造成为内陆开放型经济新高地、创新发展试验区、高端服务业聚集区、国际休闲度假旅游区、生态文明建设引领区。经过5—10年的建设，贵安新区将发展成为贵州省乃至西南地区跨越式发展的重要经济增长极，成为西南地区产业集聚，功能完善、服务配套，环境优美、安全宜居，特色鲜明、景象良好的组团式山水园林城市和全国最具特色的一流城市新区之一。贵州贵安新区将建设成为内陆开放型经济示范区，形成以航空航天为代表的特色装备制造业基地、重要的资源深加工基地、区域性商贸物流中心和科技创新中心。把贵安新区打造成全省对外开放的新高地。第二数字货币挖矿市场，中国人参与的大多数2012年与2013年跑步入场的人很多。由于贵阳水电充足，气候合适。从好处来看，这个行业可以利用富裕能源，不产生污染。带动经济，在当时国家并没出台严格的法规前，贵阳在2012年考虑这一块，同时大量矿工把矿场建议在贵，川，内蒙等地。

现在贵阳的云汇聚英是不是传销？

谢邀！我对这个不了解，不便回答。

总之，集资这种做法不单纯，投资者风险很大！就我辽西小县城兴城市而言，南关集资的《兴隆大家庭》，成立也就是几年的时间，由于购物者人员不能集中，越来越少，根本没有回转的余地，现在已是资不抵债，马上要黄埔了。??！我的一个朋友也是投资者，现在是欲哭泪已干啊！！！劝朋友们，集资有风险，投资需谨慎！天上掉馅饼的事儿有吗（也许有哦）！且行且珍惜吧！

好了，关于贵阳近期虚拟货币案和买卖虚拟货币，遭异地冻卡该如何处理？的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！

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