福建“大巨人”跨境赌博集团“落网”：注册会员50万总投注额超100亿

近日，公安部在京召开新闻发布会，通报2019年全国公安机关开展打击整治跨境网络赌博犯罪情况，并公布10起典型案件。

时间财经注意到，由江苏省苏州市公安局侦办的“926”跨国网络赌博专案也在其中。2019年8月，公安部统一指挥江苏省公安厅会同苏州市、张家港市公安局，与柬埔寨、菲律宾警方联合，一举摧毁29个赌博网站，共抓获涉案犯罪嫌疑人335名，查扣冻结涉案财物价值3.6亿元。

与此同时，以“黄氏家族”为核心的犯罪集团也逐渐浮出水面。该团伙依靠冒充国内福利彩票的网络赌博网站，在3年多里膨胀式发展，逐渐扩充到29个网站，月盈利1000多万。

经初步查明，该犯罪团伙从2014年底开设并非法运营“快3”赌博网站。2017年起，该赌博团伙将窝点转移到境外并成立公司。至2019年8月被查获时，犯罪集团成员超五百人，分布在境内外多地，网站注册会员超50万人，总投注额超过100亿元人民币。

2019年8月，按照公安部统一部署指挥，在中国驻柬、驻菲使馆支持下，专案组会同柬埔寨、菲律宾执法机构在境内外开展集中收网行动，抓获犯罪嫌疑人335名，查封房产25处、豪华轿车11辆，总价值3亿多元。

北京炜衡律师事务所汪高峰律师向时间财经表示，开设赌场的，且有情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

黄氏家族

据澎湃新闻报道，这个赌博平台的幕后老板、创始人黄某，今年只有27岁。

据黄某称，2014年底，大学即将毕业的他听说开博彩网站投入少、来钱快，便动起了“歪脑筋”。他和几个朋友一合计，从社会上招聘了一名技术人员，开发一款“快3”博彩网站。由于自己没有多少钱，他的父亲、二叔、三叔分别给他凑了一些钱，加起来有10万元投入到彩票赌博网站。

为了逃避国内的严厉打击，2017年初，黄某将犯罪窝点转移至柬埔寨，并取名为“大巨人公司”，并一步步发展成为由4个主网站加25个子网站组成的庞大赌博集团。

据澎湃新闻报道，一年后的2018年，黄某又把财务等业务迁到了菲律宾，大巨人公司随之迎来膨胀式发展，获利金额飙升到数亿元。据黄某称，这个时候，“我想过收手不干了，但公司的员工越来越多，已经很难回头了”。很快，他开始退居幕后，每个月只看看公司报表，坐收数百万元的分红，他的银行存款一度高达上亿元。

在公司的经营上，黄某安排家族成员及朋友进入核心管理层。其中，三叔黄某南成为公司总负责人，负责统筹整个公司的运营；二叔黄某连负责对接洗钱团伙，并到国内地下钱庄取钱；父亲黄某城负责对账、投资和理财；姨妈严某及表弟苏某具体负责财务和出纳，家族式的特点非常明显。

其中，黄某的父亲今年50岁，是“黄氏家族”中的老大，也是该赌博团伙的“大管家”。2014年底，当黄某提出做赌博网站的“赚钱”路子时，父亲黄某城和两位叔叔均表示支持， “一家人好商量，赚了钱大家一起分”。

黄某父亲称，赌博网站盈利的“黑钱”通过大额取现或地下钱庄完成“洗白”。随后，这些钱会以现金形式统一汇到黄某父亲处，再按照家族内部约定进行分账。黄某父亲被抓时，其驾驶的豪华车后备厢中查出大量现金，放在多个方便面箱、茶叶箱等不起眼的纸盒中。经清点，约有500万元人民币。

虽然黄某为身家过亿的赌博头目。但黄某本人却并不参与赌博，他平时和朋友打打小牌，以赌博发家，他深知赌博的危害。“我知道十赌九输，所以我自己基本不玩。”黄某说。

2019年8月21日，张家港警方在福建抓获黄某城、郑某等在内的全部主要犯罪嫌疑人26名，柬埔寨执法部门抓获一线管理人员、“键盘手”等犯罪嫌疑人295名；同年8月31日，菲律宾执法部门抓获资金管理、后台操作人员等犯罪嫌疑人14名。

公司化运作

2018年4月，张家港警方接到群众举报，一个彩票类赌博网站每十分钟开一组3位数号码，赌客们押注竞猜大小和单双，赔率是1.94倍。

通过对相关线索进一步追踪，张家港警方很快锁定福建安溪籍男子黄某。张家港市公安局专案组民警表示，以黄某及其家族成员为头目的境外赌博团伙，通过大量发展境内代理，租用境外的云服务器，搭建赌博网站和手机App，吸引国内公民参与“快3”非法网络赌博。

据了解，“快3”是一种在线即开型彩票，通常根据三个号码组合共分为“和值”、“三同号”等投注方式，每期销售时间为10分钟，但正规彩票仅允许在福彩机构设置的销售网点销售，任何线上的销售行为均属违法。

据张家港警方介绍，上述赌博网站冒充正规彩票私自坐庄，模仿福利彩票“快3”的投注方式，在官方设置的和值、二同号、三同号之外，增加了猜大小、单双，不同的玩法设置不同的赔率，赔率最高可达189倍。“国内明令禁止擅自利用互联网销售彩票行为，‘快3’赌博网站高频次售卖，有的玩法最快一两分钟开一次奖，这种行为已经属于违法。”警方表示。

警方初步查明，该网站为犯罪团伙在境外搭建赌博网站，并基于境外服务器建立手机App赌博客户端。网络实时下注的便捷性和高额赔率，不断吸引新的赌客加入。直至警方收网时，网站的注册会员已经超过50万，投注额超过100亿元。

网站技术总监、犯罪嫌疑人郑某称，网站技术人员设置了算法，主管人员可以在1到100的区间内自行设置网站的盈利比例，确保无论赌客输赢，其投注总额的盈利比例均为公司盈利。他们不仅可以修改网站的整体盈利比例，还可以针对自营的单个彩种，修改开奖结果。

专案组民警介绍，“大巨人公司主要头目在境内遥控指挥，境外派遣可靠成员负责管理。柬埔寨的窝点工作人员超过300人，菲律宾窝点员工超100人。”

400人的犯罪团伙相当于一个中小型公司，该犯罪集团还有着严格的管理制度。据报道，该犯罪集团从国内招募的员工，下飞机即被收走护照，公司统一专车接送，统一管理，员工住在公司租赁的宿舍里，不得在外过夜。公司实行三班倒，员工需佩戴工牌，刷卡出入。员工上班期间，手机会统一交到手机袋，彼此之间只通过专用QQ联系工作。员工入职不满半年离职，需赔付机票和签证费用，基本在2000到3000元左右。

据办案民警称，大巨人公司还有“企业文化”――办公区赫然写着：“明天的你会感谢今天努力的自己”。

据犯罪团伙供述，他们最初拉赌客的方式，就是在QQ群里发小广告，以“中奖率高”吸引赌客，半个月左右的时间，便开始有20多个赌客。半年后，在网站有固定的百八十赌客时，便开始盈利。

据南方都市报报道，该赌博团伙膨胀性扩展后，骨干成员获得分成金额巨大，并沉迷于高消费。黄某曾在安溪、厦门、成都等多地购置房产，其中位于厦门岛内一栋房产价超千万元。此外，黄某法还购入宾利、路虎等多辆豪车。

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